设立公司、购买房产和汽车：涉嫌洗钱1.5亿埃及镑嫌疑人落网

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据埃及金字塔在线网站10月15日报道，埃及禁毒部门下属的打击非法武器弹药总局与相关部委协调，对一名涉嫌洗钱的犯罪分子采取了法律行动。该犯罪分子被控洗钱，其资金来源于非法贩运枪支弹药的犯罪活动。



资金隐瞒手段

调查显示，该嫌疑人试图通过设立公司、购买土地、房产和汽车等手段，掩盖其犯罪所得，并伪装成合法收入。

相关部门估计，此次洗钱活动涉及金额约为1.5亿埃及镑。目前已对该嫌疑人提起必要的法律诉讼，并由检察机关接手此案。

【注】报道编译整理自阿拉伯语原文公开报道，不作为投资消费之凭据，仅供参考，请以原文为准。
编译：张爽
来源：《金字塔报》在线版