埃及关于非法换汇的相关法律规定

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埃及内政部持续加大对非法换汇投机分子的打击力度

据埃及金字塔在线网站5月30日报道，埃及安全部门近日破获多起银行体系外非法外汇交易案件，抓获多名违规交易人员，埃及内政部正持续加大对非法换汇投机分子的打击力度。



本次专项打击非法外汇交易与投机活动行动，由埃及内政部助理部长马哈茂德·阿布·阿姆拉少将直接监督，由公共安全部门联合打击金融犯罪总局及各地安全部门协同开展。行动在24小时内集中推进，共查获多起涉及多币种的非法交易案件，涉案总金额约合800万埃及镑，目前相关部门已对涉案人员依法采取法律措施。

埃及安全部门表示，本次行动是针对非法外汇交易和投机活动的常态化治理的延续。此类非法活动通常涉及将外汇藏匿脱离官方流通体系，绕开银行渠道私下交易，会大幅推高市场汇率、扰乱本币信用、挤压正规金融市场空间，对埃及国民经济稳定运行造成显著负面影响。

埃及关于非法换汇的相关法律规定

根据埃及《中央银行法》与《反金融犯罪法》相关条款，埃及实行外汇管制政策，所有外汇交易必须通过埃及中央银行授权的正规金融机构（银行、授权换汇点）进行，任何未经央行许可、在银行体系外开展外汇买卖、汇兑的活动均属于非法行为，具体处罚规则如下：

对于参与小额非法换汇的个人，将没收全部涉案外汇与违法所得，并处以涉案金额20%-50%的罚款；多次违规或涉案金额较大的，可处6个月至3年的监禁。

对于组织非法交易、大规模囤积外汇、操纵汇率的投机团伙，将没收全部涉案资产，处以涉案金额1-3倍的罚款，可处3年至7年的监禁，罚金与刑期随涉案金额提升相应增加。

若非法换汇活动与洗钱、恐怖主义融资等其他金融犯罪关联，司法机关将数罪并罚，最高可判处15年监禁，并处罚全部个人资产。

【注】报道编译自阿拉伯语原文，仅供参考，请以原文为准。
编译：张爽
来源：金字塔在线